Assistant(e) Compliance Officer – CDI – Monaco

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Compliance Officer en CDI pour rejoindre une étude notariale prestigieuse à Monaco. Vous contribuerez à la mise en conformité des opérations notariales et à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Missions principales

• Collecter, saisir et classer les documents KYC des clients, bénéficiaires effectifs et partenaires.
• Vérifier l’authenticité des pièces d’identité et l’identité des parties dans les actes notariaux (ventes immobilières, créations de sociétés, successions, donations).
• Analyser les justificatifs d’origine des fonds et évaluer le risque client selon les critères PPE, non‑résidents et structures offshore.
• Participer aux déclarations de soupçons, au monitoring des transactions et à l’application des procédures de gel d’actifs.
• Contribuer aux reportings réglementaires et aux vérifications de conformité périodiques.
• Assurer une veille sur les évolutions législatives monégasques en matière de LCB‑FT et diffuser les obligations aux équipes.

Profil recherché

• Diplôme Bac+5 en droit, conformité ou domaine similaire.
• Bonne connaissance des spécificités monégasques de la fonction Compliance AML.
• Expérience bancaire ou en conformité appréciée.
• Anglais professionnel.

Compétences requises

• Maîtrise des procédures internes de conformité et du KYC.
• Capacité d’analyse des risques et des origines de fonds.
• Connaissance des listes de sanctions internationales et des obligations de gel d’actifs.
• Rigueur dans la production de reportings réglementaires.