Stage Assistant(e) Conformité & Contrôle Interne

À propos du poste

Sous la supervision du Compliance office et de la direction, vous contribuerez à l’application et au suivi des obligations de conformité de la maison.

Missions principales

• Collecter, vérifier et analyser les pièces d’identité, justificatifs d’origine des fonds et documents légaux (KYC/KYB) pour les clients physiques et moraux.
• Identifier les bénéficiaires effectifs, vérifier les listes de sanctions et les personnes politiquement exposées.
• Mettre à jour la base de données tiers dans l’outil de gestion interne.
• Rapprocher les opérations de vente et d’achat (métaux précieux, adjudications) avec les dossiers de conformité correspondants.
• Assister le comptable dans le contrôle de cohérence des flux de paiement et archiver les pièces justificatives selon la législation monégasque.
• Participer à l’actualisation des procédures internes LBC/FT‑P et préparer les reportings de conformité.

Profil recherché

• Formation Bac+4/5 en droit des affaires, conformité, audit, finance ou comptabilité.
• Bonne maîtrise du français écrit et oral, anglais professionnel courant.
• Rigueur, discrétion, sens du détail et esprit d’équipe.

Compétences requises

• Maîtrise d’Excel (outil bureautique indispensable).
• Connaissances des principes de conformité financière (KYC/KYB, LBC/FT, sanctions).